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合规方「程」式 | 三张清单之一：法律法规识别清单
合规方「程」式 | 三张清单之一：法律法规识别清单
法律法规识别清单主要是梳理国家政策和党规党纪、法律法规、部门规章、 行业准则、公司内部规章制度、其他，比如业务活动中需要直接遵循的国际公约等。但在实际梳理中，需要处理好几个问题，大而全与重点突出的问题，不同法律法规冲突与不衔接的问题，外规与...
2022-11-08
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兰台家话丨财富传承的实务操作之：继承房产后如何完成过户？
兰台家话丨财富传承的实务操作之：继承房产后如何完成过户？
继承是财富传承的重要方式之一。被继承人去世后其遗产类型可能非常多样，除现金和一些继承人可以直接进行分配的动产外，存款、股票、股权、理财产品、企业年金、社保以及房产等遗产，虽然在被继承人名下，但必须通过相应的途径才能转移至继承人名下，完成继承...
2022-11-07
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财务公司专题系列之问题二十六：速递：《新财务公司管理办法》条款简析
财务公司专题系列之问题二十六：速递：《新财务公司管理办法》条款简析
近日，《企业集团财务公司管理办法》（2022年修订）终于尘埃落定，正式发布版本相较于在先的征求意见稿而言，未发生实质性的变化，本文以《企业集团财务公司管理办法》（2022年修订）第十一条为例，结合实践经验，通过法条对比、一般分析和延伸问题三...
2022-11-07
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兰·诉 | 实质合并破产适用标准探析
兰·诉 | 实质合并破产适用标准探析
本文拟按照《全国法院破产审判工作会议纪要》的表述，在“审理方式”语义下使用实质合并这一术语，对实质合并的适用标准进行探析。
2022-11-04
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算法丨从（2020）最高法民再87号案看执行异议和复议规定第28条之适用规则
算法丨从（2020）最高法民再87号案看执行异议和复议规定第28条之适用规则
本文将以（2020）最高法民再87号案，再审申请人田应策与被申请人中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行、重庆市银鹰实业集团房地产开发有限公司、重庆市文杰京华农贸市场有限公司执行异议之诉纠纷案为基础，浅析执行异议和复议规定第二十八条的适用规则
2022-11-03
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刑事与合规专委会 | 涉案企业合规中的行刑衔接
刑事与合规专委会 | 涉案企业合规中的行刑衔接
《中华人民共和国行政处罚法》（下称“《行政处罚法》”）第二十七条规定了行政处罚与刑事处罚的“双向衔接”机制：违法行为一般先由行政机关进行查处，发现违法行为涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任；不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚但应当给予行政处...
2022-11-03
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