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发行人“三类股东”审核问题研究
发行人“三类股东”审核问题研究
本文所称“三类股东”，指的是发行人在全国股份转让系统挂牌期间形成的契约性基金、信托计划、资产管理计划。
2022-07-28
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算法丨从（2019）最高法民再183号看比例适用定金罚则
算法丨从（2019）最高法民再183号看比例适用定金罚则
本文将以（2019）最高法民再183号案，即再审申请人中控国融新能源开发有限公司（以下简称“中控公司”）与再审申请人福州大德实业有限公司（以下简称“大德公司”）买卖合同纠纷案为基础，分析比例适用定金罚则的审理思路和裁判要点。
2022-07-28
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海哥论刑 | 刺破创新的面纱——网络科技新业务or帮助信息网络犯罪活动罪
海哥论刑 | 刺破创新的面纱——网络科技新业务or帮助信息网络犯罪活动罪
根据最高检的通报，近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第3的罪名（前两位分别是危险驾驶罪、盗窃罪）。2022年上半年全国检察机关起诉帮信罪6.4万人，虽然...
2022-07-28
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刑事合规实务操作共性与个性（二）
刑事合规实务操作共性与个性（二）
在刑事合规尽职调查后，我们进入刑事合规实务操作的第二个共性，即刑事合规法律风险评估和排查阶段。
2022-07-27
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司法实践中对“自动投案”的认定规则
司法实践中对“自动投案”的认定规则
本文通过分析部分刑事审判指导案例，试图为刑事法律工作人员在处理类似案件时提供具体的指导和参考，丰富对“自动投案”含义的认识。
2022-07-26
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兰台商规 | 银行监管与合规专题-商业银行坚定党的领导——中央纪委国家监委40日内审察七家银行涉嫌违法违纪党委书记、行长
兰台商规 | 银行监管与合规专题-商业银行坚定党的领导——中央纪委国家监委40日内审察七家银行涉嫌违法违纪党委书记、行长
2022年7月8日，我们自中央纪委国家监委网站获悉，仅2022年6月至7月初40日内，中央纪委国家监委对7家银行党委书记、副董事长等高级管理人员涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查
2022-07-26
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